证券代码：688689        证券简称：星河微电           公告编号：2024-030 转债代码：118011        转债简称：银微转债         常州星河世纪微电子股份有限公司  对于“银微转债”预测触发转股价钱向下修正条件                    的请示性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何差错纪录、误导性述说 粗略首要遗漏，并对其本色的竟然性、准确性和完好意思性照章承担法律背负。   迫切本色请示：   ? 转股价钱：31.73 元/股   ? 转股起止日历：2023 年 1 月 9 日至 2028 年 7 月 3 日   ? 常州星河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 对象刊行可调遣公司债券召募证据书》（以下简称“《召募证据书》”）中礼貌 的转股价钱向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董 事会审议决定是否修正转股价钱，并实时实际信息暴露义务。   凭据《上海证券来去所上市公司自律监管辅导第12号——可调遣公司债券》 的联系礼貌，公司可能触发可调遣公司债券转股价钱向下修正条件的干系情况公 告如下：   一、可转债刊行上市情况   （一）经中国证券监督处置委员会证监许可〔2022〕1180号文应许注册，公 司于2022年7月4日向不特定对象刊行了500.00万张可调遣公司债券，每张面值 至2028年7月3日。   （二）经上海证券来去所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2021〕 牌来去，债券简称“银微转债”，债券代码“118011”。   （三）凭据联系礼貌和公司《召募证据书》的商定，公司本次刊行的“银微 转债”自2023年1月9日起可调遣为本公司股份，驱动转股价钱为31.95元/股。因 实施2022年年度职权分配，转股价钱自2023年5月8日起拯救为31.73元/股，具体 本色详见公司于2023年4月26日暴露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《对于 实施2022年度职权分配拯救“银微转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-   二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况   （一）转股价钱向下修正要求   凭据公司《召募证据书》，“银微转债”的转股价钱修正要求如下：   在本次刊行的可调遣公司债券存续时间，当公司股票在职意承接三十个交 易日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有 权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。   上述决策须经出席会议的鼓舞所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。 鼓舞大会进行表决时，合手有本次刊行的可调遣公司债券的鼓舞应当避开。修正 后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价 和前一个来去日公司股票来去均价。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱拯救的情形，则在转股价钱拯救 日前的来去日按拯救前的转股价钱和收盘价野心，在转股价钱拯救日及之后的 来去日按拯救后的转股价钱和收盘价野心。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来去所网站或中国证监 会指定的上市公司其他信息暴露媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登 记日及暂停转股时间（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个来去日 （即转股价钱修正日）起，脱手规复转股央求并扩充修正后的转股价钱。若转 股价钱修正日为转股央求日或之后，且为调遣股份登记日之前，该类转股央求 应按修正后的转股价钱扩充。   （二）转股价钱修正要求预测触发情况 经公司第三届董事会第十次会议审议决定不向下修正“银微转债”转股价钱，同 时在改日三个月内（即2024年1月10日起至2024年4月9日），若是再次触发“银 微转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决策。下一触发转股价钱修 正条件的时间自2024年4月10日脱手从头起算。具体详见公司于2024年1月10日披 露于上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）的《对于不向下修正“银微转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-003）。   自2024年4月10日至2024年4月23日，公司股票在承接的10个来去日内累计有 集证据书》中礼貌的转股价钱向下修正条件的可能性。若改日承接20个来去日内 有5个来去日收盘价仍低于当期转股价钱的85%，将可能触发“银微转债”的转股 价钱向下修正要求。   三、风险请示   凭据《上海证券来去所上市公司自律监管辅导第12号——可调遣公司债券》 等干系礼貌，“上市公司应当在预测触发转股价钱修正条件的5个来去日前实时 暴露请示性公告。在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议 决定是否修正转股价钱，在次一来去日开市前暴露修正粗略不修正可转债转股价 格的请示性公告，并按照《召募证据书》粗略重组讲明书的商定实时实际后续审 议体式和信息暴露义务。上市公司未按本款礼貌实际审议体式及信息暴露义务的， 视为本次不修正转股价钱。”公司将凭据《召募证据书》的商定和干系法律法例 要求，于触发“银微转债”的转股价钱修正条件后笃定本次是否修正转股价钱， 并实时实际信息暴露义务。   敬请浩大投资者温煦公司后续公告，防卫投资风险。   四、其他   如需了解“银微转债”详备情况，请查阅公司于2022年6月30日暴露于上交 所网站（www.sse.com.cn）的《召募证据书》。   考虑部门：公司证券事务部   考虑电话：0519-68859335   考虑邮箱：gmesec@gmesemi.cn   特此公告。                            常州星河世纪微电子股份有限公司董事会